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湖南炎陵农村商业银行股份有限公司关于召开第六次股东大会的通知

 

湖南炎陵农村商业银行股份有限公司
关于召开第六次股东大会的通知
 
各位股东:
为认真总结2014年工作,谋划好2015年工作,审议相关议案,经董事会召集,定于2015年5月8日召开第六次股东大会,现将会议的有关事项通知如下:
    一、会议时间:2015年5月8日上午8:30-12:00。5月 7日下午到炎陵和一度假酒店报到。
二、会议地点:炎陵和一度假酒店 (湖南省株洲市炎陵县坎坪路和一大道)
三、会议人员
(一)出席人员:本行股东(含委托人),第二届董、监事会成员;
(二)特邀人员:市银监分局领导、市办事处领导;
(三)列席人员:总行领导,各部门、各基层网点负责人,见证律师。
 四、会议要求
(一)请各位股东务必准时参会,并在会议召开5日前将参会回执报会议联系人,逾期未报参会回执视同放弃参加此次会议;
(二)因故不能亲自出席的应授权他人代为出席并就会议审议事项表决;
(三)亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件及复印件,委托他人出席会议的受托人必须同时携带本人身份证原件及授权人的身份证复印件、授权委托书(授权委托书样本见附件2);
(四)法人股东的法定代表人亲自出席本次会议必须携带身份证原件及复印件、营业执照复印件并加盖公章;受法定代表人委托出席的必须同时携带受托人身份证原件、授权委托书(授权委托书样本见附件3)、法定代表人及受托人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。
 五、会议联系人及联系方式
        郭建平:13974127889
        罗建强:13975320572
        雷石宝:13974136866
     传 真:0731-26226066
     电子邮箱:xhgjp@163.com
 
附件:1、大会议程
      2、自然人股东授权委托书
      3、企业法人股东授权委托书
      4、会议通知回执
 
 
                          湖南炎陵农村商业银行
                         2015年4月17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件1:              会议议程
时间
内容
参会
人员
主持人
5月  7
报到
 
郭建平
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
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上午8:30
12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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上午8:30
12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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上午8:30
12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (一)董事长李国赐作董事会工作报告
   (二)监事长邓小红作监事会工作报告
   (三)监事长邓小红作履职评价报告
    1、关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告
    2、关于对监事的评价及外部监事相互评价结果的报告
   (四)工作人员宣读相关报告、议案
    1、湖南炎陵农村商业银行股份有限公司2014年度财务决算报告(草案)
    2、湖南炎陵农村商业银行股份有限公司2014年度利润分配方案(草案)
3、湖南炎陵农村商业银行股份有限公司2014年度股金分红方案(草案)
    4、湖南炎陵农村商业银行股份有限公司2014年度关联交易情况专项报告(审议稿)
    5、湖南炎陵农村商业银行股份有限公司关于聘请2014年度会计师事务所及其费用的议案(草案)
    6、湖南炎陵农村商业银行股份有限公司2014年度信息披露报告摘要(草案)
7、湖南炎陵农村商业银行股份有限公司2015年度财务预算报告(草案)
    8、湖南炎陵农村商业银行股份有限公司关于增加股本金的议案(草案)
    9、湖南炎陵农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会对董事会授权书(草案)
    10、湖南炎陵农村商业银行股份有限公司2015年度董事会会费预算的方案(草案)
    11、湖南炎陵农村商业银行股份有限公司关于建立岗位激励机制的议案(草案)
    12、湖南炎陵农村商业银行股份有限公司员工违规行为处罚实施细则(草案)                        
 (五)表决
    1、表决内容:
   (1)湖南炎陵农村商业银行股份有限公司董事会工作
 
报告(审议稿)
   (2)湖南炎陵农村商业银行股份有限公司监事会工作报告(审议稿)
   (3)关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告(审议稿)
   (4)关于对监事的评价及监事相互评价结果的报告(审议稿)
   (5)湖南炎陵农村商业银行股份有限公司2014年度财务决算报告(草案)
   (6)湖南炎陵农村商业银行股份有限公司2014年度利润分配方案(草案)
   (7)湖南炎陵农村商业银行股份有限公司2014年度股金分红方案(草案)
   (8)湖南炎陵农村商业银行股份有限公司关于增加股本金的议案(草案)
   (9)湖南炎陵农村商业银行股份有限公司2014年度关联交易情况专项报告(审议稿)
   (10)湖南炎陵农村商业银行股份有限公司关于聘请2014年度会计师事务所及其费用的议案(草案)
   (11)湖南炎陵农村商业银行股份有限公司2014年度信息披露报告摘要(草案)
   (12)湖南炎陵农村商业银行股份有限公司2015年度财务预算报告(草案)
   (13)湖南炎陵农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会对董事会授权书(草案)
   (14)湖南炎陵农村商业银行股份有限公司2015年度董事会会费预算的方案(草案)
   (15)湖南炎陵农村商业银行股份有限公司关于建立岗位激励机制的议案(草案)
   (16)湖南炎陵农村商业银行股份有限公司员工违规行为处罚实施细则(草案)
    2、表决程序
   (1)推选监票人、计票人,并表决确认;
   (2)监票人、计票人清点人数;
   (3)监票人报告应到人数、实到人数及代表股权数;
   (4)分发选票;
   (5)监票人、计票人检查票箱;
   (6)投票;
   (7)监票人、计票人清点票箱;
   (8)统票;
   (9)监票人报告收回票数及代表股权等是否符合章程规定和表决情况;
    (六)见证律师宣读见证意见;
    (七)领导讲话。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
李国赐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
李国赐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
李国赐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2:
湖南炎陵农村商业银行股份有限公司
自然人股东授权委托书
 
委托人姓名:
委托人身份证号:
 
受托人姓名:
受托人身份证号:
湖南炎陵农村商业银行股份有限公司:
           系湖南炎陵农村商业银行股份有限公司自然人股东,有权出席本行股东大会并行使股东表决权。由于本人因故不能参加本行第六次股东大会兹全权委托     出席本次会议,并对会议所有决议事项进行审议和表决。
受托人在上述被授权范围内,对委托事项的处理方式、结果及签署的一切文件,本委托人均予认可。
本委托无转委托权。委托期限至委托事项办理完毕为止。
                    
 
 委托人签字:
 受托人签字:
        签署日期:        
附件3:
湖南炎陵农村商业银行股份有限公司
企业法人股东授权委托书
 
委托人名称:
委托人身份证号:
 
受托人姓名:
受托人身份证号:
湖南炎陵农村商业银行股份有限公司:
                       【公司名称】系湖南炎陵农村商业银行股份有限公司企业法人股东,委托人            系公司法定代表人,有权出席本行股东大会并行使表决权。由于委托人因故不能参加本行第六次股东大会兹全权委托           出席本次会议,并对会议所有决议事项进行审议和表决。
受托人在上述被授权范围内,对委托事项的处理方式、结果及签署的一切文件,本委托人均予认可。
本委托无转委托权。委托期限至委托事项办理完毕为止。 
 
 
委托人签字(加盖公司公章):
受托人签字:
签署日期:        
附件4:
会议通知回执
 
湖南炎陵农村商业银行股份有限公司:
本人已收到湖南炎陵农村商业银行股份有限公司关于召开第六次股东大会的通知,并已了解本次股东大会拟审议事项,本人届时将:
1、□亲自出席
□委托        代为出席,授权委托书将按会议通知的要求及时交给会议联络人。
2、□无需接站
□需要接站
本人将于        日,乘坐    车(司机    人)于  
           时抵达炎陵;
3、□无需安排住宿
□需要安排住宿
入住时间为        日;住宿天数 天。
   其他要求:
 
 
股东签名:
年  月  日
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